O que é: órgão de deliberação colegiada da companhia, que busca resguardar, da melhor maneira possível, os interesses dos acionistas e da organização.

 

Domínio: Compete ao Conselho de Administração: fixar a orientação geral dos negócios da companhia; eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições; fiscalizar a gestão dos diretores, examinar os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração; convocar a assembleia geral quando julgar conveniente; manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria; manifestar-se previamente sobre atos ou contratos; deliberar sobre a emissão de ações ou de bônus de subscrição; autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros; e escolher e destituir os auditores independentes, se houver. Somam-se ainda a aprovação de políticas, do orçamento anual e da estratégia trienal ou anual do Grupo.

 

Periodicidade: reuniões trimestrais sempre no mês seguinte ao fechamento do trimestre fiscal ou reuniões extraordinárias conforme necessidade.

 

Membros Indicados: Jan Diniz, Luana Gabriela, Pedro Nascimento, Ryoichi Penna (representantes dos sócios fundadores) + Carla Lopes (representante dos colaboradores acionistas) + 1 indicado do conselho consultivo multistakeholder + 1 indicado dos investidores anjo.

Destes, três ocupam as cadeiras de presidente do conselho, facilitador(a) e secretário(a) executivo(a).